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$421.5 k

Proveedores

Instituciones

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2019

$190.0 k

1 contr.

2020

$2.9 M

3 contr.

2021

$470.0 k

2 contr.

2022

$3.8 M

8 contr.

2024

$3.2 M

8 contr.

2025

$3.0 M

7 contr.

2026

$437.6 k

4 contr.

Proveedores

1ROCHA MENDOZA CONSULTING SCRMC090212C24$13.9 M33 contratos

Instituciones

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SERVICIO DE UNA AUDITORÍA DE UNA AUDITORÍA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 76 Y 160 FRACCIÓN VIII DE LA CUB PRO SU PROPIO DERECHO PARA SHF; LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 166
ROCHA MENDOZA CONSULTING SCRMC090212C24
SHF· servicios· 2020· 21 sep 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2009
$455,000

SERVICIO DE UNA AUDITORÍA DE UNA AUDITORÍA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 76 Y 160 FRACCIÓN VIII DE LA CUB PRO SU PROPIO DERECHO PARA SHF; LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 166 FRACCIÓN VIII DE LA CUOEF EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FOVI Y LOS PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN 3.4.2. FRACCIÓN I Y II EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN 3.4.3 FRACCIÓN X DE LA CUSF COMO TENEDORA DE SCV-SHF, POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ABRIL DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2020, PARA SHF Y FOVI, Y DEL 1 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020 PARA SCV-SHF

SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

ROCHA MENDOZA CONSULTING SCRMC090212C24

NAFIN· servicios· 2020· 3 mar 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2009

$218,000EXPIRADO

ASBEL ISSAI MEDRANO LOPEZ - GEA - SECRETARIA DEL CONSEJO - SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS ¿DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES Y EMISORAS SUPERVISADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

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SERVICIO DE UNA AUDITORÍA DE UNA AUDITORÍA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 76 Y 160 FRACCIÓN VIII DE LA CUB PRO SU PROPIO DERECHO PARA SHF; LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 166

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SERVICIO DE UNA AUDITORÍA DE UNA AUDITORÍA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 76 Y 160 FRACCIÓN VIII DE LA CUB PRO SU PROPIO DERECHO PARA SHF; LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 166

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORIAS.

SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SUPERVISADAS POR LA CNBV

SERVICIOS PARA REALIZAR AUDITORIAS NORMATIVAS/ ESPECIALIZADAS

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA DICTAMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES LOCALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021, POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y/O IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNER

SERVICIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES APLICABLES AL CUMPLIMIENTO DE LA CUAE

CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS NORMATIVAS / ESPECIALIZADAS EJERCICIO 2022 (AUDITORIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO)

SERVICIO PARA LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA NO. 09/2022 “ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS"

CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS NORMATIVAS / ESPECIALIZADAS EJERCICIO 2022 (AUDITORIA EN MATERIA DE EVALUACIÓN A LA METODOLOGÍA DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR) EN MATERIA DE PLD)

SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA ART 77DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO

AUDITORÍA PLD FT CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES A QUE REFIERE ART.115 DE LIC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS NORMATIVAS/ESPECIALIZADAS.

SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA ARTICULO 77 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER G

SERVICIO DE AUDITORÍA PARA EVALUAR Y DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO ART. 115

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 2023

DICTAMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA OPR 2023

AUDITORÍAS NORMATIVAS/ESPECIALIZADAS (AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVA

AUDITORÍAS NORMATIVAS/ESPECIALIZADAS (AUDITORIA EN MATERIA DE EVALUACIÓN A LA ME

AUDITORÍAS NORMATIVAS/ESPECIALIZADAS (AUDITORÍA EN MATERIA DE REQUERIMIENTO DE C

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍAS NORMATIVAS ESPECIALIZADAS 2024

AUDITORÍA DE CONTRIBUCIONES LOCALES Y LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DEL ISN

SERVICIO DE DICTAMINACIÓN

AUDITORIA EN MATERIA DE ADMNISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS BIANUAL

AUDITORIA EN MATERIA DE REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍAS NORMATIVAS ESPECIALIZADAS 2025

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE

AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ANEXOS 12- A Y 1-D BIS...

DESPACHO PARA ATENDER RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES A CARGO DEL COMITÉ

EMISIÓN DEL DICTAMEN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

DICTAMINACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS DEL CENTRO SICT

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES