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REGULATION COMPLIANCE SCFBS1107134E0
BANCOMEXT· servicios· 2019· 10 ene 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2011
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NAFIN· servicios· 2019· 10 ene 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2011
ARLETTE RUIZ MENDOZA - AIA - DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA - SERVICIO DE AUDITORÍA PARA EVALUAR Y DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PUBLICADAS POR LA SHCP EL 20 DE ABRIL DE 2009, ASÍ COMO SUS REFORMAS SUBSECUENTES, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, A EFECTO DE VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DEL CUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS DE LA 60ª DE LAS CITADAS DISPOSICIONES, ELABORANDO UN INFORME CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TALES EFECTOS PUBLICÓ LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ENERO DE 2017.
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NAFIN· servicios· 2020· 20 ene 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2011
GISELA RODRIGUEZ TAJONAR - AIA - SERVICIO DE AUDITORÍA PARA EVALUAR Y DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PUBLICADAS POR LA SHCP EL 20 DE ABRIL DE 2009, ASÍ COMO SUS REFORMAS SUBSECUENTES, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, A EFECTO DE VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DEL CUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS DE LA 60ª DE LAS CITADAS DISPOSICIONES, ELABORANDO UN INFORME CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TALES EFECTOS PUBLICÓ LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ENERO DE 2017.
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BANCOMEXT· servicios· 2020· 5 feb 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2011
SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
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CNBV· servicios· 2020· 14 may 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2011
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BANCOMEXT· servicios· 2021· 8 feb 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2011
SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CÁRACTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, RELATIVASAL "PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO"
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NAFIN· servicios· 2021· 7 abr 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2011
OLGA MARÍA VILLALPANDO HERNÁNDEZ - DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA - AUDITORIA EXTERNA AL PROCESO DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LIC.
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CNBV· servicios· 2021· 28 jun 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2011
ESTUDIO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO DE CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020 PRESENTADOS EN 2021
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PRONOSTICOS· servicios· 2026· 29 jul 2026· agregado 7 ago 2026
REGULATION & COMPLIANCE SCFBS1107134E0
PRONOSTICOS· servicios· 2025· agregado 3 dic 2025