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FND· servicios· 2020· 17 abr 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2018
SERVICIO PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO, CON QUE DEBERÁ CONTAR LA NUEVA ENTIDAD QUE SE DENOMINARÁ FINANCIERA NACIONAL AGROPECUARIA FINAGRO
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BANJERCITO· servicios· 2019· 4 oct 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2018
SERVICIO DE AUDITORIA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
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BANJERCITO· servicios· 2019· 4 oct 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2018
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BANOBRAS· servicios· 2021· 16 jun 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2018
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA BIANUAL DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
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FIRA· servicios· 2024· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2018
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FIFOMI· servicios· 2021· 6 sep 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2018
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IFT· servicios· 2020· 7 nov 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2018
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IPAB· servicios· 2022· 23 ago 2022· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2018
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BANJERCITO· servicios· 2025· agregado 3 dic 2025
BANJERCITO REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, QUE INCLUYA LA GESTIÓN DEL FRAUDE", CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LOS CAMBIOS EN LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS EN LA RESOLUCIÓN (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA) QUE MODIFICA A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO (DISPOSICIONES) PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE JUNIO DE 2024 DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), PARA EL CUAL, EL SERVICIO EN MENCIÓN TIENE COMO OBJETO, CONTAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN EXPERTO INDEPENDIENTE ESPECIALIZADO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE FRAUDES, QUIEN EVALUARÁ LA SITUACIÓN ACTUAL DE BANJERCITO ELABORANDO UN DIAGNÓSTICO DESDE UN PUNTO DE VISTA INDEPENDIENTE, IDENTIFICANDO LAS BRECHAS MÁS RELEVANTES Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD, EMITIENDO PROPUESTA DE MARCO BASE PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MARCO BASE ESPECÍFICO EN MATERIA DE FRAUDES, QUE INCLUYA UN PLAN DE GESTIÓN CON ACCIONES CONCRETAS PARA ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA, ADEMÁS DE ASESORAR A LA INSTITUCIÓN ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, CON EL FIN DE FORTALECER LOS OBJETIVOS, LINEAMIENTO Y EL PROPIO SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE BANJERCITO PARA QUE INCLUYA ASPECTOS EN MATERIA DE FRAUDES (SUPERVISIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA ANTE LA PRESENCIA DE CONDUCTAS OBSERVABLES PARA LA GESTIÓN DEL FRAUDE), BRINDANDO MAYOR SEGURIDAD EN LA CELEBRACIÓN DE NUESTRAS OPERACIONES Y REDUCIR LOS RIESGOS A LOS QUE ESTAMOS EXPUESTOS.
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FIRA· servicios· 2021· 17 ago 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2018