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CONDOR BUSINESS SOLUTIONS SA DE CVCBS9711116D4
FINABIEN· servicios· 2021· 26 feb 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
PEDIDO NO. 011/2020 SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y USO DE LISTAS QUE EMITEN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES DE PERSONAS SENTENCIADAS O VINCULADAS CON DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, ASÍ COMO DE PAÍSES O JURISDICCIONES QUE NO CUENTES O TENGAN MEDIDA DEFICIENTES EN DICHA MATERIA
CONDOR BUSINESS SOLUTIONS SA DE CVCBS9711116D4
FINABIEN· servicios· 2022· 9 feb 2022· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 1997
SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y USO DE LISTAS QUE EMITEN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES. AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES, DE PERSONAS SENTENCIADAS O VINCULADAS CON DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, ASÍ COMO DE PAÍSES O JURISDICCIONES QUE NO CUENTEN O TENGAN MEDIDAS DEFICIENTE EN DICHA MATERIA.
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FINABIEN· servicios· 2020· 9 sep 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
PEDIDO NO. 006/2020 SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y USO DE LISTAS QUE EMITEN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES , AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES, DE PERSONAS SENTENCIADAS O VINCULADA CON DELITOS DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, ASÍ COMO DE PAÍSES O JURISDICCIONES QUE NO CUENTEN O TENGAN MEDIDAS DEFICIENTES EN DICHA MATERIA
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