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BANCOMEXT· servicios· 2025· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
SERVICIOS PROFESIONALES DE DESPACHOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CIRCULAR ÚNICA DE BANCOS (CUB) DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (AUDITORÍA ARTÍCULOS 76 Y 77 DE LA CUB), Y PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR 4/2012 DE BANCO DE MÉXICO DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CASAS DE BOLSA, SOCIEDADES DE INVERSIÓN, SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y A LA FINANCIERA RURAL, RELATIVA A LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (31 REQUERIMIENTOS, INCLUYENDO LA VALIDACIÓN REQUERIDA EN EL REQUERIMIENTO 24)
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BANCOMEXT· servicios· 2024· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CIRCULAR ÚNICA DE BANCOS (CUB) DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (AUDITORÍA ARTÍCULO 76 DE LA CUB), Y PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR 4/2012 DE BANCO DE MÉXICO, RELATIVA A LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (31 REQUERIMIENTOS, INCLUYENDO LA VALIDACIÓN REQUERIDA EN EL REQUERIMIENTO 24).
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BANCOMEXT· servicios· 2023· 5 dic 2022· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
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BANCOMEXT· servicios· 2019· 25 nov 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA "REGLAS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI)"
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BANCOMEXT· servicios· 2022· 30 ago 2022· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 17 Y EN LOS ARTÍCULOS 3°, 3° BIS Y 3° BIS 1 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE INDEVAL Y SUS MANUALES OPERATIVOS APLICABLES
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FIFOMI· servicios· 2024· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
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BANCOMEXT· servicios· 2019· 7 oct 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 76 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO
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NAFIN· servicios· 2026· 29 jul 2026· agregado 7 ago 2026
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FIFOMI· servicios· 2025· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
AUDITORÍA EN MATERIA DE INFORMÁTICA
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FIFOMI· servicios· 2025· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
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FIFOMI· servicios· 2021· 29 abr 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
SERVICIOS DE UNA AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 69 Y 166 FRACCIÓN VIII DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CNBV.
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NAFIN· servicios· 2019· 28 ago 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
HUGO ANTONIO ROSALES TLACHI - AFB - SUBDIRECCION DE RIESGO DE MERCADO - DICTAMEN SOBRE CUMPLIMIENTO DE 31 REQUERIMIENTOS SEÑALADOS POR BANXICO
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BANCOMEXT· servicios· 2020· 30 sep 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRACTICAR LA AUDITORÍA DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (AUDITORÍA ARTÍCULO 76 DE LA CUB)
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BANCOMEXT· servicios· 2020· 30 sep 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
SERVICIOS PROFESIONALES DE DESPACHOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR 4/2012 DE BANCO DE MÉXICO
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NAFIN· servicios· 2020· 2 oct 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
MANUEL ANAYA VALLEJO - DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA - AUDITORÍA EXTERNA A LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 31 REQUERIMIENTOS PARA OPERAR DERIVADOS POR EL BANCO DE MÉXICO 2020
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FND· servicios· 2019· 23 oct 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA NO. 03/2019 DENOMINADA “ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS” PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO (EN ADELANTE LAS DISPOSICIONES) EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (EN ADELANTE LA COMISIÓN) Y LO APROBADO EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO (EN ADELANTE LA FINANCIERA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
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NAFIN· servicios· 2021· 23 ago 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
MANUEL ANAYA VALLEJO - DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA - AUDITORÍA EXTERNA NORMATIVA CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 31 REQUERIMIENTOS PARA OPERAR DERIVADOS, ESTABLECIDOS POR EL BANCO DE MÉXICO.
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BANCOMEXT· servicios· 2019· 1 oct 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2001
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 31 REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL BANCO DE MÉXICO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA QUE BANCOMEXT CELEBRE OPERACIONES DERIVADAS
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BANCODELBIENESTAR· servicios· 2026· 6 abr 2026· agregado 11 may 2026
Evaluación técnica para el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instrucciones de crédito.
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NAFIN· servicios· 2026· 29 jul 2026· agregado 7 ago 2026
AUDITORÍA EXTERNA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA 58A. DE LA CIRCULAR 14/2017 DE BANXICO.
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