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20262025202420232022202120202019

Tipo

AdquisicionesServiciosObra públicaServicios relacionados con la opArrendamientosServicios relacionados con la obra

Procedimiento

Adjudicación directaLicitación públicaInvitación a 3 personasEntre entes públicos

Estatus

ExpiradoPublicadoFormalizadoActivoTerminadoNo formalizadoRescindido

Orden de gobierno

Federal (APF)Estatal (GE)Estatal (GEM)Municipal (GM)GF

Carácter

NacionalInternacional bajo tlcInternacionalInternacional abiertoInternacional bajo la cobertura de tratadosOtro

Importe (MXN)

–

Año de fundación de la empresa

–

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Datos públicos de CompraNet (Hacienda) · La Lupa

Resultados de la consulta

Contratos

43

Importe total

$10.9 M

Promedio

$253.5 k

Proveedores

1

Instituciones

11

Importe por año

2019

$2.0 M

11 contr.

2020

$1.4 M

7 contr.

2021

$1.7 M

7 contr.

2022

$1.8 M

7 contr.

2024

$1.4 M

5 contr.

2025

$1.5 M

3 contr.

2026

$1.0 M

3 contr.

Proveedores

1

1SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4$10.9 M43 contratos

Instituciones

11

1BANOBRAS$2.8 M7 contratos
2FINABIEN

Contratos · 1–43 de 43

Mayor importe Menor importe Más reciente Más antiguo Agregado recientemente Agregado hace más

PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS (OCTAVA VUELTA)
SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4
BANJERCITO· servicios· 2025· agregado 3 dic 2025
$731,850FORMALIZADO
TENER ACCESO A LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP´S) PERMITIENDO IDENTIFICAR A LOS CLIENTES CONSIDERADOS COMO PEP´S, CON OBJETO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DEBIDA DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE DE ACUERDO AL RIESGO QUE REPRESENTAN DE CADA UNO, EVITANDO POSIBLES SANCIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DONDE SE ESTABLECE QUE TODAS LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEBERÁN ESTABLECER MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y DETECTAR ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUDIERAN FAVORECER, PRESTAR AYUDA, AUXILIO O COOPERACIÓN DE CUALQUIER ESPECIE PARA LA COMISIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 139 Ó 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL O QUE PUDIERAN UBICARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL MISMO CÓDIGO.

$1.6 M4 contratos

3SHCP$1.2 M3 contratos

4BANJERCITO$1.2 M4 contratos

5BANCODELBIENESTAR$1.1 M5 contratos

6NAFIN$913.0 k4 contratos

7SHF$680.0 k5 contratos

8CNBV$620.7 k3 contratos

9FND$517.7 k4 contratos

10ISSSTE$289.9 k3 contratos

11FIFOMI$69.0 k1 contratos

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SERVICIO DE PROVISIÓN DE LISTAS NEGRAS, LISTAS DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y LISTAS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO PARA BANOBRAS EN CUALQUIERA DE SUS NEGOCIOS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANOBRAS· servicios· 2021· 26 ene 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$471,073EXPIRADO

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SERVICIO DE PROVISIÓN DE LISTAS NEGRAS, LISTAS DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y LISTAS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO PARA BANOBRAS EN CUALQUIERA DE SUS NEGOCIOS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANOBRAS· servicios· 2022· 18 feb 2022· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$465,600EXPIRADO

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SERVICIO DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA LA CONSULTA DE BASES DE DATOS DE PERFILES DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

SHCP· servicios· 2022· 6 jul 2022· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$425,860EXPIRADO

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SERVICIO DE PROVISIÓN DE LISTAS NEGRAS, LISTAS DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y LISTAS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO PARA BANOBRAS EN CUALQUIERA DE SUS NEGOCIOS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANOBRAS· servicios· 2020· 16 ene 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$422,182EXPIRADO

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ACCESO, CONSULTA Y USO DE LAS LISTAS QUE EMITAN AUTORIDADES MEXICANAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

FINABIEN· servicios· 2026· 16 ene 2026· agregado 9 feb 2026

$418,322FORMALIZADO

SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y USO DE LAS LISTAS QUE EMITAN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES, DE PERSONAS SENTENCIADAS O VINCULADAS CON DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, PERSONAS CATALOGADAS COMO POLÍTICAMENTE EXPUESTAS, ASÍ COMO DE PAÍSES O JURISDICCIONES QUE NO CUENTEN O TENGAN MEDIDAS DEFICIENTES EN DICHA MATERIA.

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SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y USO DE LAS LISTAS QUE EMITAN AUTORIDADES MEXICANA

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

FINABIEN· servicios· 2024· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$417,900PUBLICADO

SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y USO DE LAS LISTAS QUE EMITAN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES, DE PERSONAS SENTENCIADAS O VINCULADAS CON DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, PERSONAS CATALOGADAS COMO POLÍTICAMENTE EXPUESTAS, ASÍ COMO DE PAÍSES O JURISDICCIONES QUE NO CUENTEN O TENGAN MEDIDAS DEFICIENTES EN DICHA MATERIA

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SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y USO DE LAS LISTAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

FINABIEN· servicios· 2025· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$402,233PUBLICADO

SERVICIO DE ACCESO, CONSULTA Y USO DE LAS LISTAS QUE EMITAN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES, DE PERSONAS SENTENCIADAS O VINCULADAS CON DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, PERSONAS CATALOGADAS COMO POLÍTICAMENTE EXPUESTAS, ASÍ COMO PAÍSES O JURISDICCIONES QUE NO CUENTEN O TENGAN MEDIDAS EN DICHA MATERIA

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SERVICIO DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA LA CONSULTA DE BASES DE DATOS DE PERFILES DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

SHCP· servicios· 2021· 16 abr 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$398,000EXPIRADO

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SERVICIO DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA LA CONSULTA DE BASES DE DATOS DE PERFILES DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

SHCP· servicios· 2019· 27 dic 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$378,000EXPIRADO

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SERVICIO DE ACCESO Y CONSULTA PARA EL USO DE LAS LISTAS QUE EMITAN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES, DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO O SU FINANCIAMIENTO

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

FINABIEN· servicios· 2019· 4 mar 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$356,897EXPIRADO

CONTRATO NO. GJCCCFA/002/2019/GA SERVICIO DE ACCESO Y CONSULTA PARA EL USO DE LAS LISTAS QUE EMITAN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES, DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO O SU FINANCIAMIENTO

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SERVICIO DE PROVISIÓN DE LISTAS NEGRAS, LISTAS DE PERSONAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANOBRAS· servicios· 2024· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$355,667PUBLICADO

SERVICIO DE PROVISIÓN DE LISTAS NEGRAS, LISTAS DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y LISTAS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO PARA BANOBRAS EN CUALQUIERA DE SUS NEGOCIOS

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SERVICIO DE PROVISIÓN DE LISTAS NEGRAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANOBRAS· servicios· 2026· 19 feb 2026· agregado 5 mar 2026

$353,600FORMALIZADO

SERVICIO DE PROVISIÓN DE LISTAS NEGRAS, LISTAS DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y LISTAS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO PARA BANOBRAS EN CUALQUIERA DE SUS NEGOCIOS.

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SERVICIO DE PROVISIÓN DE LISTAS NEGRAS, LISTAS DE PERSONAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANOBRAS· servicios· 2019· 25 feb 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$344,300EXPIRADO

SERVICIO DE PROVISIÓN DE LISTAS NEGRAS, LISTAS DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y LISTAS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO PARA BANOBRAS EN CUALQUIERA DE SUS NEGOCIOS

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SERVICIO DE PROVISIÓN DE LISTAS NEGRAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANOBRAS· servicios· 2025· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$340,000PUBLICADO

SERVICIO DE PROVISIÓN DE LISTAS NEGRAS, LISTAS DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y LISTAS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO PARA BANOBRAS EN CUALQUIERA DE SUS NEGOCIOS

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SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA DE LISTAS NACIONALES EN REPOSITORIOS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

NAFIN· servicios· 2024· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$294,000PUBLICADO

SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA DE LISTAS NACIONALES EN REPOSITORIOS DE DATOS PARA REALIZAR EVALUACIONES EN CURSO DE UN MÍNIMO DE 3000,000 Y UN MÁXIMO DE 4500,000 CLIENTES Y SOCIOS DE NEGOCIOS SOBRE UN LISTADO REGULAR, ASÍ COMO EL SERVICIO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR A CABO BARRIDAS Y REVISIÓN DE CLIENTES Y TERCEROS, TANTO EN LA APERTURA DE CUENTAS ASÍ COMO ACTUALIZACIONES DURANTE LA RELACIÓN DE NEGOCIO DE LOS CLIENTES (BARRIDO, CRUCE DE INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS LISTADOS).

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SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA DE LISTAS NACIONALES EN REPOSITORIOS DE DATOS PARA REALIZAR EVALUACIONES, ASÍ COMO EL SERVICIO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

NAFIN· servicios· 2022· 3 oct 2022· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$291,384ACTIVO

SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA DE LISTAS NACIONALES EN REPOSITORIOS DE DATOS PARA REALIZAR EVALUACIONES, ASÍ COMO EL SERVICIO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA: DATOS PARA REALIZAR EVALUACIONES EN CURSO DE UN MÍNIMO DE 1’000,000 Y UN MÁXIMO DE 1’600,000 CLIENTES Y SOCIOS DE NEGOCIOS SOBRE UN LISTADO REGULAR, ASÍ COMO EL SERVICIO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR A CABO BARRIDAS Y REVISIÓN DE CLIENTES Y TERCEROS, TANTO EN LA APERTURA DE CUENTAS ASÍ COMO ACTUALIZACIONES DURANTE LA RELACIÓN DE NEGOCIO DE LOS CLIENTES (BARRIDO, CRUCE DE INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS LISTADOS)

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SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA DE LISTAS NACIONALES EN REPOSITORIOS DE DATOS PARA REALIZAR EVALUACIONES ASÍ COMO EL SERVICIO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

NAFIN· servicios· 2020· 7 oct 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$269,800EXPIRADO

SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA DE LISTAS NACIONALES EN REPOSITORIOS DE DATOS PARA REALIZAR EVALUACIONES EN CURSO DE UN MÍNIMO DE 430,000 Y UN MÁXIMO DE 520,000 CLIENTES Y SOCIOS DE NEGOCIOS SOBRE UN LISTADO REGULAR, ASÍ COMO EL SERVICIO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR A CABO BARRIDAS Y REVISIÓN DE CLIENTES Y TERCEROS, TANTO EN LA APERTURA DE CUENTAS ASÍ COMO ACTUALIZACIONES DURANTE LA RELACIÓN DE NEGOCIO DE LOS CLIENTES (BARRIDO, CRUCE DE INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS LISTADOS).

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SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE LISTAS DE EXCEPCIÓN Y PERSONAS POLÍTICAM

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANCODELBIENESTAR· servicios· 2026· 2 jun 2026· agregado 17 jul 2026

$258,621FORMALIZADO

SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA DE LISTAS DE EXCEPCIÓN Y PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS NACIONALES Y EXTRANJERAS

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SUSCRIPCIÓN A UNA BASE DE DATOS DE CONSULTA Y DESCARGA DE LISTAS NEGRAS Y PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANCODELBIENESTAR· servicios· 2019· 14 ago 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$246,240EXPIRADO

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SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA LISTA (COMPILACIÓN)

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

CNBV· servicios· 2022· 30 ago 2022· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$232,074EXPIRADO

SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA LISTA (COMPILACIÓN) DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

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SUSCRIPCIÓN A UNA BASE DE DATOS DE CONSULTA Y DESCARGAR DE LISTAS NEGRAS Y PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANCODELBIENESTAR· servicios· 2020· 1 oct 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$208,800EXPIRADO

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SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANJERCITO· servicios· 2021· 5 oct 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$201,000EXPIRADO

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SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA LISTA (COMPILACIÓN) DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP'S)

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

CNBV· servicios· 2021· 5 may 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$197,174EXPIRADO

SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA LISTA (COMPILACIÓN) DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP'S)

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SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA LISTA (COMPILACIÓN) DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

CNBV· servicios· 2019· 20 nov 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$191,431EXPIRADO

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CONSULTA Y DESCARGA DE BASES DE LISTAS DE EXCEPCIÓN

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANCODELBIENESTAR· servicios· 2024· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$190,000PUBLICADO

SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA Y DESCARGA DE LAS BASES DE DATOS DE LISTAS DE EXCEPCIÓN Y PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS NACIONALES Y EXTRANJERAS

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SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTA Y DESCARGA DE LAS BASES DE DATOS DE LISTAS DE EXCEPCIÓN Y PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS NACIONALES Y EXTRANJERAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANCODELBIENESTAR· servicios· 2021· 5 nov 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$189,800EXPIRADO

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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LISTAS OFICIALMENTE RECONOCIDAD QUE

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

SHF· servicios· 2024· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$160,000PUBLICADO

SE REQUIERE ESTA CONTRATACIÓN PARA SEGUIR DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 68ª DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO LA SEPTUAGÉSIMA DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 492 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

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CONTRATACIÓN DE LISTAS OFICIALMENTE RECONOCIDAS QUE EMITAN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES DE PERSONAS VINCULADAS CON EL LAVADO DE DINERO, EL TERRRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

SHF· servicios· 2022· 16 ene 2023· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$152,000ACTIVO

CONTRATACIÓN DE LISTAS OFICIALMENTE RECONOCIDAS QUE EMITAN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES DE PERSONAS VINCULADAS CON EL LAVADO DE DINERO, EL TERRRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO O CON OTRAS ACTIVIDADES ILEGALES, ASI COMO LA LISTA DE PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS.

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SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS DE LISTAS NEGRAS NACIONALES E INTERNACIONALES

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

FND· servicios· 2022· 24 ene 2022· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$150,520EXPIRADO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS DE LISTAS NEGRAS NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP´S)

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SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS DE LISTAS NEGRAS NACIONALES E INTERNACIONALES

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

FND· servicios· 2020· 28 ene 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$148,320EXPIRADO

SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS DE LISTAS NEGRAS NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP´S), PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y COMBATE AL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT) DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

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SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LISTAS OFICIALMENTE RECONOCIDAS QUE EMITAN LAS AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES; DE PERSONAS VINCULADAS CON EL LAVADO DE DINERO, EL TERRORISMO Y S

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

SHF· servicios· 2021· 11 ago 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$142,000EXPIRADO

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LISTAS OFICIALMENTE RECONOCIDAS QUE EMITAN LAS AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES; DE PERSONAS VINCULADAS CON EL LAVADO DE DINERO, EL TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO, O CON OTRAS ACTIVIDADES ILEGALES, ASÍ COMO LA LISTA DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP´S)

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SERVICIOS DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANJERCITO· servicios· 2020· 26 ago 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$132,500EXPIRADO

SERVICIOS DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS.

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SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LISTAS OFICIALMENTE RECONOCIDAS QUE EMITAN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES; DE PERSONAS VINCULADAS CON EL LAVADO DE DINERO, EL TERRORISMO Y SU FI

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

SHF· servicios· 2020· 11 ago 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$128,000EXPIRADO

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LISTAS OFICIALMENTE RECONOCIDAS QUE EMITAN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES; DE PERSONAS VINCULADAS CON EL LAVADO DE DINERO, EL TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO O CON OTRAS ACTIVIDADES ILEGALES, ASÍ COMO LA LISTA DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP´S)

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SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS DE LISTAS NEGRAS NACIONALES E INTERNACIONALES

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

FND· servicios· 2021· 25 feb 2021· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$118,333EXPIRADO

CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS DE LISTAS NEGRAS NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP´S)

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SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS.

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

BANJERCITO· servicios· 2019· 29 ago 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$102,900EXPIRADO

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USO DE LISTAS NEGRAS NACIONALES E INTERNACIONALES

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

FND· servicios· 2019· 16 ene 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$100,500EXPIRADO

SERVICIO DE USO DE LISTAS NEGRAS NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEPS)

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SERVICIO DE INFORMACIÓN DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

ISSSTE· servicios· 2022· 8 feb 2022· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$98,267EXPIRADO

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SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE BASE DE DATOS CON LISTAS OFICIALMENTE RECONOCIDAS QUE EMITAN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES DE PERSONAS VINCULADAS CON EL LAVADO DE DINERO, EL T

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

SHF· servicios· 2019· 6 ago 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$98,000EXPIRADO

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE BASE DE DATOS CON LISTAS OFICIALMENTE RECONOCIDAS QUE EMITAN AUTORIDADES MEXICANAS, ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGRUPACIONES INTERGUBERNAMENTALES O AUTORIDADES DE OTROS PAÍSES DE PERSONAS VINCULADAS CON EL LAVADO DE DINERO, EL TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO O CONOTRAS ACTIVIDADES ILEGALES, ASÍ COMO LA LISTA DE PEP´S NACIONALES Y EXTRANJEROS

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SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

ISSSTE· servicios· 2020· 13 feb 2020· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$97,230EXPIRADO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS, PARA SU CONSULTA E INTEGRACIÓN AL SEGUIMIENTO DENTRO DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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SERVICIOS INFORMACIÓN PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

ISSSTE· servicios· 2019· 15 feb 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$94,398EXPIRADO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS, PARA SU CONSULTA E INTEGRACIÓN AL SEGUIMIENTO DENTRO DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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INVESTIGAR EN LA WEB PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SOLICITEN FINANCIAMIENTO

SERVICIOS QUIEN ES QUIEN SA DE CVSQE030711EQ4

FIFOMI· servicios· 2019· 15 jul 2019· agregado 3 dic 2025· empresa fundada en 2003

$69,000EXPIRADO

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